欧盟议会成员呼吁叫停“黄金签证”买卖 正紧锣密鼓缩紧移民政策

针对目前欧盟国家“黄金签证”会沦为贪污和洗钱者的避难金牌的争论声甚嚣尘上。近日，欧洲议会的德国联盟党主席卡斯帕里（DanielCaspary）强硬表态，呼吁应立即禁止所有欧盟护照买卖项目。

黄金签证第一波红利

“黄金签证”项目最早始于上个世纪80年代的加拿大和加勒比海国家，主要形式就是以个人投资形式换取永久居留权（或护照）的。欧洲国家在经历了金融危机和欧债危机之后，也相继推出了投资换居留项目主要目的为了刺激经济和房地产市场。
“贩卖”签证或护照现状在欧盟十分普遍，奥地利、塞浦路斯、卢森堡、马耳他、希腊、立陶宛、葡萄牙、西班牙、爱尔兰、英国、保加利亚、荷兰和法国都有类似的“黄金签证”项目，即俗称的投资移民。其中塞浦路斯、马耳他、保加利亚和奥地利甚至直接“卖”护照。
而这其中发放“黄金签证”数量最多的国家是西班牙，据西班牙媒体报道，截至2017年底拿到“黄金签证”的总人数已达41094人（含家属）。紧随其后的是匈牙利（项目已停止）、拉脱维亚、葡萄牙和英国，发放签证总数都超过了10000个。

此外，各国的投资移民项目价格差异较大。其中门槛最低的当属希腊，任何非欧盟国家公民在希腊投资25万欧元的房产即可让一家三代（父母、配偶及未满21岁的孩子）获得在希腊的永久居留权。由于希腊同时也是申根国家成员，这意味着移民成功者可以免签进入其它申根国家。
相关的报道指出，塞浦路斯、马耳他以及希腊等国向投资者发放长期签证或护照的问题较为严重。对于上述国家买卖国籍和长期签证的现象，早已引起诸多批评，但欧盟一直无法采取措施，因为国籍事务纯属各成员国内政，欧盟无权干涉。
但问题在于，有关人士加入欧盟相关成员国的国籍后，即可以在整个欧盟境内自由行动。尤罗瓦表示：“我们不想让特洛伊木马潜入欧盟，相关国家必须采取措施，避免让犯罪分子获得国籍，从而对欧盟安全构成威胁或者助长洗钱行为。”她说，欧盟不应当成为犯罪分子、腐败分子或黑钱的藏身之地。
全球见证组织的赫斯特警告说，对购买欧盟护照、居留权的个人所进行的调查并不彻底，因而带来腐败、洗钱等隐患。

欧盟正在拟定反洗黑钱政策

事实上，欧盟委员会长期以来一直在寻找管理成员国发放签证和护照的方法。尤罗瓦表示，鉴于事态的严重性，欧盟将在2018年秋季发布制定相关的条例。限制条例可能包括对投资者个人及资金进行详尽的背景调查，同时交换被拒绝申请人的信息，并对不遵守规则的成员国实施制裁。
目前，受投资者青睐的西班牙已经付诸了行动。针对一些国际组织有关“黄金签证”可能会给犯罪和腐败分子提供庇护的批评，申请西班牙的“黄金签证”需要提供过去5年的无犯罪证明。此外，西班牙政府正在加大对申请者资金来源的审查，以打击洗钱等行为。
多家投资移民公司表示，这一难度并不是西班牙政府提高了投资移民的门槛，而是西班牙的金融机构在反洗钱高压政策的监管下，对于来自国外的资金实施十分严格的监管，目前数额较大的资金流入都需要提供充分的资金来源证明。
此外，投资者为了更方便地完成在西班牙的购房投资，在购房前一般会选择在西班牙银行开户，目前西班牙银行在给外籍人士开户方面十分审慎。开户成功后，银行也会要求提供许多补充资料。

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